# ХЭШТЕГ: отмывание денег
Вячеслав Платон был приговорён к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Однако, адвокаты обжаловали вердикт.
Лучинский уже заявил, что не согласен с решением судей. А прокурор Евгений Рурак объяснил решение суда тем, что есть опасения, что обвиняемый может скрыться.
Процесс отслеживания средств продолжается, и он становится всё более сложным из-за наличия многих уровней и ответвлений у механизма отмывания денег.
Предположительно финансовые средства, выведенные из России незаконным путем, были использованы для оказания влияния на депутатов парламента республики Молдова.
Работа Национального департамента по борьбе с коррупцией в Румынии названа "имитацией". С таким заявлением выступила уважаемая международная организация.
Решением районного суда Кишинева экс-глава Национального банка был помещен под 25-дневный предварительный арест, как и два руководителя отделов НБМ.
После своих заявлений Гофман покинул страну и улетел в США. Но и оттуда он продолжил говорить.
Шор был задержан 24 июня по делу об отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Впоследствии он был помещен под стражу.
Илан Шор задержан по делу об отмывании денег и вымогательстве в особо крупных размерах и помещен под арест на 30 суток.
Свои операции преступники проводили через счета фирмы-фантома и нанесли ущерб бюджету Молдовы в 300 миллионов леев.
Была обнародована связь Иона Стурзы, бывшего премьер-министра Молдовы, и миллиардера из Румынии Дину Патричиу.
Среди инкриминируемых им преступлений – «получение и дача взяток, злоупотребление служебным положением, отмывание денег».
Всего, по данным Москвы, в схеме по отмыванию денег через Молдову было задействовано 19 российских банков.
Прокуратура планирует разобраться в незаконном использовании капиталов компании и ее кредитных возможностей.
«Мы являемся свидетелями преступления начатого в 2009 году, и продолжающегося в наши дни. Раздел правовых учреждений, рейдерские атаки, отмывание денег...
