# ХЭШТЕГ: отмывание денег

Вячеслав Платон может получить ещё 16 лет тюрьмы

Вячеслав Платон был приговорён к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Однако, адвокаты обжаловали вердикт.

Кирилл Лучинский ещё 30 дней проведёт под домашним арестом

Лучинский уже заявил, что не согласен с решением судей. А прокурор Евгений Рурак объяснил решение суда тем, что есть опасения, что обвиняемый может скрыться.

Дело о «краже миллиарда» в Молдове обрастает подробностями

Процесс отслеживания средств продолжается, и он становится всё более сложным из-за наличия многих уровней и ответвлений у механизма отмывания денег.

Молдова подозревает ФСБ в причастности к отмыванию денег

Предположительно финансовые средства, выведенные из России незаконным путем, были использованы для оказания влияния на депутатов парламента республики Молдова.

Оказалось, что борьба с коррупцией в европейской Румынии — миф

Работа Национального департамента по борьбе с коррупцией в Румынии названа "имитацией". С таким заявлением выступила уважаемая международная организация.

НЦБК задержали 3-х бывших работников Нацбанка Молдовы

Решением районного суда Кишинева экс-глава Национального банка был помещен под 25-дневный предварительный арест, как и два руководителя отделов НБМ.

Через ликвидированные банки Молдовы отмывались деньги России

После своих заявлений Гофман покинул страну и улетел в США. Но и оттуда он продолжил говорить.

Прокуратура потребовала лишить Илана Шора должности мэра

Шор был задержан 24 июня по делу об отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Впоследствии он был помещен под стражу.

Илан Шор, находясь в изоляторе НЦБК, обратился за медпомощью

Илан Шор задержан по делу об отмывании денег и вымогательстве в особо крупных размерах и помещен под арест на 30 суток.

СИБ задержали группировку, отмывающую деньги

Свои операции преступники проводили через счета фирмы-фантома и нанесли ущерб бюджету Молдовы в 300 миллионов леев.

Оффшорный скандал коснулся 22 граждан Молдовы

Была обнародована связь Иона Стурзы, бывшего премьер-министра Молдовы, и миллиардера из Румынии Дину Патричиу.

Сербия: 100 миллионов евро украдено и 79 человек арестовано

Среди инкриминируемых им преступлений – «получение и дача взяток, злоупотребление служебным положением, отмывание денег».

Расследование: деньги из России «отмывали» через банки Молдовы

Всего, по данным Москвы, в схеме по отмыванию денег через Молдову было задействовано 19 российских банков.

Румыния обвиняет «Лукойл» в отмывании 1,77 млрд евро

Прокуратура планирует разобраться в незаконном использовании капиталов компании и ее кредитных возможностей.

Евросоюз призвали прекратить финансировать коррупцию в Молдове

«Мы являемся свидетелями преступления начатого в 2009 году, и продолжающегося в наши дни. Раздел правовых учреждений, рейдерские атаки, отмывание денег...

БЕЛЬЦЫ

Замена старых оконных конструкций в Бельцах

Металлопластиковые окна можно устанавливать в производственных и общественных зданиях, жилых помещениях. Они достаточно теплопроводны, обеспечивают нормируемый воздухообмен и надлежащую звукоизоляцию.


База строительных материалов в Бельцах


Аренда строительной техники в Бельцах


Переоборудование бусов SIDLUX в Бельцах


Строительная компания в Бельцах


Копаем колодцы в Бельцах и по Молдове


Шарики с гелием в Бельцах

нашли ошибку? Система Orphus
разработка сайта