Расследование: деньги из России «отмывали» через банки Молдовы

Еще один российский банк подозревается в отмывании денег через Молдову. Правоохранительные органы России проверяют информацию о выводе из «Кредитбанка» 25 млрд. рублей или 360 млн. долларов.

Всего, по данным Москвы, в схеме по отмыванию денег через Молдову было задействовано 19 российских банков. Как передает российское издание «КоммерсантЪ», в соответствии с этой схемой заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдовы. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги.

Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Руководство этого финчуреждения отрицает причастность к сомнительным сделкам.