НЦБК задержали 3-х бывших работников Нацбанка Молдовы

В субботу было проведено задержание трех бывших работников Национального банка Молдовы сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией. Решением районного суда Кишинева экс-глава Национального банка была помещена под 25-дневный предварительный арест, как и два руководителя отделов НБМ.

Об этом заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински, сообщает РИА Новости. Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям. Прокуроры уверены,что халатность подозреваемых привела к тому, что в 2010–2014 годах произошло отмывание денег, которые якобы были проведены транзитом российскими банками через открытые в одном из молдавских банков Moldindconbank счета.

По некоторым данным СМИ, речь идет об Эмме Тэбырцэ, занимавшей должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директоре управления банковского надзора Матее Дохотару и начальнике управления регламентирования и авторизаций, бывшем главе департамента банковского надзора Владимире Цуркане.