# ХЭШТЕГ: отмывание денег
Арест был организован в рамках дела, связанного с отмыванием финансов и уклонения от налогов.
Члены группировки планировали использовать молдавские банки для отмывания денег. Злоумышленники хотели перевести в офшоры сотни миллионов евро.
На данный момент сообщается, что в торговом центре Кишинева были задержаны несколько граждан.
Антикоррупционная программа является частью демократических реформ в Молдове, которые были запущены в прошлом году.
По меньшей мере, 19 английских компаний отмывали «грязные» деньги из России посредством молдавской судебной системы.
Международный валютный фонд обратил внимание на отмывание денег, осуществляемое посредством банковской системы Молдовы.
Швейцарская полиция сообщила в прокуратуру о подозрениях в отношении Виктора Януковича, считающего себя легитимным президентом Украины.
Молдавская компания Work and Travel подозревается в отмывании денег. Предполагается, что она нанесла ущерб государству на 15 миллионов лей.
В деле о предполагаемом хищении бюджетных средств РФ, раскрытом юристом Сергеем Магнитском, фигурируют две молдавские фирмы, со счетов которых были переведены денежные средства в эстонские банки.
Сотрудники МВД совместно с сотрудниками батальона «Фулджер» проводят обыск в офисе государственного предприятия «Молдтелеком»
