Оффшорный скандал коснулся 22 граждан Молдовы

Произошедшая утечка информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, всколыхнула весь мир, сообщает publika.md. Международным консорциумом журналистов были названы имена мировых лидеров, политиков, бизнесменов и спортсменов, которые оказались причастны к отмыванию денег и уклонению от выплаты налогов.

В списке значатся и 22 жителя Республики Молдова.

Начато расследование в отношении миллиардера Анатолия Стати и миллионера Александра Бабакова, который, родившись в Кишиневе, стал депутатом Госдумы. Бабаков оказался владельцем элитной недвижимости в Лондоне и Париже.

Была обнародована связь Иона Стурзы, бывшего премьер-министра Молдовы, и миллиардера из Румынии Дину Патричиу, который является главой представительства Rompetrol в Москве.

В списке значатся имена монархов арабских стран, премьер-министра Исландии и президента Украины Петра Порошенко.

«Наша компания 40 лет работает на национальном и международном рынке. Мы никогда не участвовали в противозаконных операциях», — отметил Рамон Фонсека, соучредитель адвокатской фирмы.