В Молдове задержали иностранцев, пытающихся отмыть деньги

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали восемь иностранцев. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах.

Предполагается, что члены группировки планировали использовать молдавские банки для отмывания денег. Злоумышленники хотели перевести в офшоры сотни миллионов евро сомнительного происхождения.

Следствие считает, что в 2013 году один из мужчин открыл в Молдове фирму по производству спортивных электромобилей, однако фирма оказалась лишь прикрытием для отмывания денег.

На данный момент восемь человек были задержаны на трое суток.