Компания Work and Travel нанесла ущерб государству на 15 млн лей

Молдавская компания Work and Travel подозревается в отмывании денег. Предполагается, что она нанесла ущерб государству на 15 миллионов лей.

В период с 2010 по 2013 год молдавские граждане, принимавшие участие в программе Work and Travel, перевели на счета офшорной компаний более 6 миллионов долларов.

Компания оказывала помощь студентам, желавшим принять участие в данной программе, а оплата услуг компании производилась на счета некой фирмы, зарегистрированной в офшорной зоне, которой «де-факто» управлял администратор той же компании в Республике Молдова.

Впоследствии деньгами, поступавшими на счета офшорной фирмы, распоряжались заинтересованные лица в молдавской компании.

Часть денег распределялась на реальную заработную плату сотрудникам компании (500-2500 долларов), а остальные переводились заинтересованным лицам на личные счета в банках страны и за рубежом.

В ходе обысков, проведённых в офисе компании, были обнаружены технические устройства, с помощью которых осуществлялось дистанционное управление счетами офшорной фирмы, регистрационные документы и печати, принадлежащие данной иностранной фирме, а также документы с печатями, составленные от имени иностранной фирмы, банковские карты сотрудников компании, используемые для выдачи «чёрной» заработной платы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.