Две молдавские фирмы — замешаны в деле Магнитского

В деле о предполагаемом хищении бюджетных средств РФ, раскрытом юристом Сергеем Магнитском, фигурируют две молдавские фирмы, со счетов которых были переведены денежные средства в эстонские банки.

В январе 2013 года эстонская прокуратура сообщила, что через местные банки предположительно могли быть отмыты около 10 миллионов долларов. Однако, возбуждать уголовное дело не стали, по причине того, что из Эстонии деньги были переведены в другие страны, владельцами счетов были иностранные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка. Кроме того, тогда прокуратура названия банков не представила, также, как и не сообщила, откуда были сделаны переводы.

Согласно информации, предоставленными эстонскими СМИ, британское адвокатское бюро Brown Rudnick в письме Эстонской прокуратуре сообщило, что подозрительные переводы средств из Молдовы в 2008 году проходили через эстонские банки Sampo (ныне Danske Bank) и Hansapank (ныне Swedbank), сообщает vesti.md.

Около 20 переводов денег было совершено на счета, принадлежавшие зарегистрированным в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и на Виргинских Островах фирмам.

В начале февраля Молдова присоединилась к расследованию деятельности российских чиновников, которых подозревают в причастности к гибели арестованного юриста Сергея Магнитского.