# ХЭШТЕГ: махинации
Компания “S-Profit” LTD уличена в выведении финансов и оружия из Украины, и на ее директора Артема Забора в Украине заведено уголовное дело.
Для получения нужных данных налоговая инспекция, Счетная палата и другие органы, обращались в банк, аргументируя свое прошения весомыми основаниями.
Источник намекает на то, что основных виновников нужно искать в Молдове. На прошлой неделе российские прокуроры задержали бизнесмена Александра Григорьева.
Накануне пресс-служба ФИФА объявила об отстранении Жерома Вальке от обязанностей генсека федерации. ФИФА инициировало собственное расследование.
Кирилл Габурич заявил, что НБМ должен принять решение о судьбе трех проблемных банков, так как их сохранение приносит государству ущерб в 30 млн. леев в месяц.
Сегодня утром восемь обысков было проведено у директоров шести компаний, которые получили кредиты от Banca de Economii.
В Международном аэропорту Кишинева были замечены автомобили Илана Шора, заполненные багажом.
Трое обвиняемых по делу о махинациях с медицинскими тендерами остаются под домашним арестом.
Троих обвиняемых по делу о махинациях с медицинскими тендерами могут снова взять под стражу.
Илан Шор прокомментировал свое помещение под домашний арест.
Владимир Филат возмутился наличием своего имени в докладе Kroll по расследованию кражи денег из банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Столичный муниципалитет получил ущерб в 270 миллионов леев в результате действий градоначальника Дорина Киртоакэ.
Сегодня известный молдавский бизнесмен Илан Шор был помещен по домашний арест. Ему инкриминируют причастность к махинациям в Banca de Economii и Banca Sociala.
Силами сотрудников Центра по борьбе с коррупцией и прокуратуры были конфискованы значительные суммы денег.
Сегодня утром прошли обыски в офисах административного совета Banca de Economii. Следствие по делам о махинациях в финансовых учреждениях продолжается.