Власти Молдовы: расследование «кражи века» слишком дорого

Сформированный из компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP консорциум, единственный оферент по проведению второго этапа расследования кражи средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, запросило слишком высокую цену. Об этом заявил премьер-министр Валерий Стрелец.

«Мы продолжаем переговоры с единственным оферентом. Мы примем решение после того, как получим ответы на некоторые вопросы. Переговоры будут конфиденциальны. Проблема также и в деньгах. Слишком много для этапа восстановления», — заявил Стрелец после заседания Национального комитета финансовой стабильности.

В то же время глава правительства не смог уточнить, когда начнется второй этап расследования хищений из трех банков.

«Не позже четверга мы надеемся получить окончательное представление о том, сможет ли государство РМ подписать договор с этим единственным оферентом. Мы стремимся сформулировать его не позднее завтрашнего дня, но ответ зависит от них», — добавил Стрелец.

Напомним, что Национальный банк Молдовы принял единственное предложение на проведение второго этапа расследования кражи миллиарда из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Предложение поступило от консорциума, в который входят фирма Kroll, которая проводила первый этап расследования, и Steptoe & Johnson LLP.

Конечной целью этого расследования является представление НБМ составленного в хронологическом порядке четкого списка лиц, которые руководили сомнительными сделками, управляли банками и стали бенефициарами данных сделок, выявление нарушений и существенных убытков в этих банках, а также разработка и реализация стратегии возвращения активов.

В то же время отобранный консорциум фирм «должен принять в Республике Молдова и иностранных юрисдикциях гражданские, уголовные, межправительственные меры, меры по неплатежеспособности (по необходимости) в сотрудничестве с НБМ, для отслеживания, сохранения и возвращения активов».

Все материалы по теме «кражи века» в Молдове с хэштегом #KRAZHA_VEKA_MOLDOVA.