Поисковый запрос: "KRAZHA_VEKA_MOLDOVA"

Герман дал понять, что знал о махинациях в банке еще в 2013-ом году. Но когда пытался поднять этот вопрос, Филат его запугивал.

Речь идет о руководителях двух компаний-поставщиков ГСМ, обвиняемых в причастности к махинациям. Сумма незаконных кредитов составляет 160 000 000 леев.

Главу компании обвинили в получении кредитных средств из финансового учреждения в размере 80 млн леев, которые достались ему мошенническим путем.

За преступление такого характера директору Valiexchimp грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция считает, что воспользовавшись помощью экономических агентов, директору удалось получить кредит в размере 82 млн леев.

Прокуратура установила, что в 2011 году мужчина взял кредит банке под залог трех лиц. В документах он указал завышенную стоимость земельного участка.

Об этом рассказала сама певица в социальной сети. Жасмин выложила пост в Инстаграмм.

Как известно, в пятницу НБМ отозвал лицензии у проблемных банков. В тоже время было подано распоряжение о начале принудительной ликвидации.

Banca de Economii и компания Antarex действовали сообща, привлекая средства людей и инвесторов в строительство домов, чтобы впоследствии оставить их без жилья.

Национальный банк сообщает, что процесс перевода депозитов юридических и физических лиц этих 3-х банков в другие банковские учреждения завершился.

На данный момент в каждом из банков был назначен свой ликвидатор.

По его словам, этот шаг сделан, чтобы быть свободным от любых подозрений в оказании давления на правоохранительные учреждения и следственные органы.

Уголовное расследование было начало 2 дня назад Генеральным прокурором при наличии подозрений о хищении денег из Banca de Economii.

Управляющего компании «Каравита» считают виновным и обвиняют в причинении ущерба банку в особо крупных размерах.

Доступ к депозитам будет обеспечен уже с 19 октября. Лицензии Bаncа de Economii, Banca Socială и Unibank будут отозваны 16 октября.