Двое предпринимателей арестованы по делу Banca de Economii

Буюканский суд выдал ордер на превентивный арест на 30 суток на имена двух предпринимателей.

Речь идет о руководителях двух компаний-поставщиков ГСМ, обвиняемых в причастности к махинациям в Banca de Economii. Сумма незаконных кредитов составляет 160 000 000 леев. Если они будут признаны виновными, им грозит до 8 лет тюремного заключения и штраф в размере до 60 000 леев.

Напомним, что инстанция выдала ордер на арест директора Valiexchimp. Предприниматель обвиняется в мошенническом получении кредитов в BEM, Banca Socială и Unibank на сумму в 465 миллионов леев.

Суд Буюкан выдал ордер на арест предпринимателя Ивана Томайлы, также обвиняемого в причастности в махинациях в трех банках. Он объявлен в розыск.

Все материалы по теме «кражи века» в Молдове с хэштегом #KRAZHA_VEKA_MOLDOVA.