В деле о краже из Banca de Economii появился новый обвиняемый

Обвиняется в нанесении Banca de Economii ущерба в сотни миллионов леев. Иск против бизнесмена Ивана Томайлы выдвинула группа адвокатов. Они утверждают, что тот мошенническим путём получал кредиты на строительство домов. Мужчина также вымогал деньги у ста семидесяти семей, которые должны были переехать в новые квартиры. Ни жилья, ни денег люди не увидели и по сей день.

«Banca de Economii и компания  Antarex действовали сообща, привлекая средства людей и инвесторов в строительство домов, чтобы впоследствии оставить их без жилья. На сегодняшний день общая сумма кредитов, которые собрала группа, превышает полмиллиарда леев», проинформировал адвокат, Лауреан Стратан.

Как утверждают юристы, большинство кредитов, полученных в БЕМ, направлялись на счета оффшорных компаний. Адвокаты, представляющие интересы пострадавших семей, подали в суд не только на предпринимателя Томайлы, но и на финансовое учреждение — за нарушение правил выдачи кредитов.

Во время следствия мужчина будет находиться под домашним арестом.

Все материалы по теме «кражи века» в Молдове с хэштегом #KRAZHA_VEKA_MOLDOVA.