Стало известно, куда ведут украденные из Молдовы деньги

Следы похищенного из Молдовы миллиарда долларов ведут на экзотический остров в Индийском океане, перед этим они задерживаются в маленькой квартире в Шотландии.

В одном из самых бедных районов Эдинбурга, в комплексе, построенном из песчаника, на первом этаже располагается трехкомнатная квартира. Именно по этому адресу зарегистрирована фирма, которая получила значительную сумму из другого государства, расположенного на другом конце Европы.

Как позже было выяснено, по данному адресу зарегистрировано порядка 530 компаний.

Специалисты рассказали, что так и происходит: «Подставные фирмы регистрируются в далеких государствах, где их никто проверять не будет. Зато в родных странах эти фирмы помогают скрывать имена тех, кто проводит какие-либо финансовые манипуляции».

Все материалы по теме «кражи века» в Молдове с хэштегом #KRAZHA_VEKA_MOLDOVA.