Нацбанк Молдовы проводит проверку всех пунктов обмена валют

В 2016 году Национальным банком Молдовы (НБМ) проведено 595 проверок пунктов обмена валют на предмет соблюдения действующего законодательства.

По результатам означенных проверок, в 97 (16,3%) пунктах обмена валют были обнаружены разнообразные нарушения, среди которых чаще всего были следующие:

— представление недостоверной информации или непредставление НБМ данных о курсах валют, применяемых при обменных операциях;
— неиспользование кассовых аппаратов;
— несоблюдение правил размещения информации для физических лиц;
— несоблюдение правил относительно минимальной суммы денежных взносов в уставный капитал обменной валютной кассы, которые составляют оборотные денежные средства, предназначенные для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами;
— несвоевременное уведомление НБМ обо всех изменениях данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии и в приложенных к нему документах.

За эти нарушения Национальный банк Молдовы применил санкции в отношении ряда пунктов обмена валют, сообщает Mold-Street.

Невыплата налогов и сборов в Государственный бюджет

Три пункта обмена валют были лишены лицензий. Речь идет о ООО Alter Schimb, ООО Danarstef и ООО Ulster.

Более того, ООО Alter Schimb и Danarstef отличились и хронической невыплатой налогов и сборов, за что ГНС Ново-Анеского района заблокировала счета предприятий и потребовали применения действий по принудительному исполнению.

Также в течение 2016 года НБМ закрыл на срок от 7 до 60 дней 29 пунктов обмена валют, в том числе и при одном из банков (Eurocreditbank) , пять раз применил штрафы и вынес 60 предупреждений.

НБМ уточняет, что и впредь будет осуществлять надзор за пунктами обмена валют, в строгом соответствии с положениями Закона о валютном регулировании, а также будет применять соответствующие санкции в отношении нарушителей.

Сколько валютных касс есть в нашей стране

В настоящее время на территории Республики Молдова работают 1189 пунктов обмена валют, в том числе 143 валютные кассы (юридические лица), лицензированные НБМ, 10 пунктов обмена валют при гостиницах и 759 пунктов обмена валют при банках.

Больше всего пунктов обмена валют у Moldindconbank — 193, 170 принадлежат Moldova-Agroindbank и 97 – Victoriabank.