Десятое уголовное дело по Banca de Economii передано в суд

Десятое уголовное дело по расследованию мошенничеств в Banca de Economii (BEM) передано прокурорами в суд.

Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры, дело возбуждено по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов, чем банку нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Исходя из материалов дела, в 2010-2011 гг. председатель Кредитного комитета банка и четверо его членов приняли решение о выдаче кредитов трем фирмам на сумму эквивалентную 244 млн. леев ($12 млн.). Однако, несмотря на прекращение фирмами выплат по кредитам, не приостановили финансирование, спровоцировав нанесение ущерба банку.

Председатель Кредитного комитета находится под стражей, а соучастники оставлены на время следствия на свободе. С целью возмещения ущерба прокуроры инициировали наложение ареста на их имущество.

По законодательству пятеро фигурантов дела могут быть приговорены либо к штрафу, либо осуждены на срок до шести лет.