Найдены следы мошенничества в Banca de Economii

В офисах накануне задержанных граждан были обнаружены следы причастности к мошенническим схемам в Banca de Economii. Сегодня НЦБК предъявит им обвинение в отмывании денег.

Также стало известно, что в соседней Румынии задержанные проходят по аналогичным делам, связанным с мошенничеством.

Стоит отметить, что в расследовании принимали участие не только сотрудники НЦБК, но и зарубежные коллеги, в том числе сотрудники ФБР.

Напомним, ранее были допрошены экс-главы проблемных банков Илан Шор и Виорел Быркэ.