Российские чиновники отмывают деньги в банках Молдовы?

Банки Молдовы, а также ряда дрeub[ стран подозреваются в отмывании преступных доходов высокопоставленных чиновников Российской Федерации, которые фигурируют в «списке Магнитского».

Так, например, власти Литвы уже отдали распоряжение о замораживании счетов высокопоставленных чиновников РФ.

Прокуратура предполагает, что россияне-бюрократы, похитившие денежные средства из государственного бюджета, разбивали их по счетам нескольких компаний, а затем часть денег возвращалась на изначальный счёт и переводилась новому получателю. По мнению прокуратуры, похищенные средства переводились в банки Молдовы, Кипра, Латвии и Гонконга.

Известно, что счета были заморожены по требованию фонда Hermitage Capital, сотрудником которого являлся юрист Сергей Магнитский. Фонд считает, что юристу удалось вскрыть многомиллиардную аферу по хищению бюджетных средств сотрудниками налоговой службы, содействие которым оказывали следователи и другие силовики. Против Сергея Магнитского было возбуждено уголовное дело, которое повлекло за собой его заключение под стражу. В 2009 году, вскоре после ареста юрист скончался в СИЗО.