Из банков Молдовы украдено более 15 млн евро

Министерство внутренних дел республики Молдоваа сообщило  что группа компаний провернула крупные махинации в банковско-финансовой сфере на сумму более 15 млн. евро.

Пять компаний, которые якобы специализируются на различных сделках с недвижимостью, использую фальшивые документы с завышенной стоимостью залогов мошенническим путём завладели денежными кредитами в молдавских банках на суммы 5,2 млн. евро и 10,4 млн. евро. Эти компании были зарегистрированы на Кипре, Панаме и Виргинских островах как офшорные фирмы.

В настоящее время выясняются все подробности данного дела, возбуждено уголовное дело по факту «Мошенничество в особо крупных размерах». Полиция предполагает, что  у заграничных компаний были сообщники в пострадавших банках. В офисах компаний, а также в домах подозреваемых были проведены обыски. В случае если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Более того, к уголовной ответственности могут быть привлечены и работники банков за нарушение правил кредитования. Названия пострадавшим банков, по просьбе администрации, полиция пока не называет.