Топ 10 крупнейших аферистов мира — по версии Forbes

Истории о делах, связанных с финансовыми мошенничествами и аферами, которые за последние два десятка лет расследовались по всему миру.

Самой крупной финансовой пирамидой в мире стала компания Madoff Investment Securities, основанная в 1960 году. Фирма пользовалась безграничным доверием вкладчиков и, в результате, рухнула в разгар финансового кризиса 2008 года, в связи с тем, что привлечь новых клиентов не удавалось, а выплачивать «прибыль» старым вкладчикам просто не хватало средств. От махинаций этой пирамиды пострадали несколько миллионов частников и крупных финансовых организаций. А один из вкладчиков, крупный французский инвестор, вложивший в Madoff Investment Securities 1,5 млрд долларов — покончил с собой после известия о крахе пирамиды.

Компания Enron преподнесла для американской экономики не меньший сюрприз. Стоимость её активов составляла $47,3 млрд., а убыток составил $40 млрд. Причиной краха компании была покупка одной убыточной компании, чье неблагополучное финансовое положение высшие управленцы Enron решили скрыть.

Итог деятельности Эбберса и Салливана на посту руководителей второй по величине телекоммуникационной компании США WorldCom привёл также к небывалому провалу.

Постоянные сделки по приобретению новых активов, чья стоимость порой превышала стоимость самой компании втрое, не могли не сказаться на ее состоянии.

Основатель колоссальной финансовой пирамиды Stanford Financial Group Роберт Аллен Стэнфорд был арестован летом 2009 года на основании исков от 21 вкладчика его компании. Причиной краха стал всё тот же финансовый кризис 2008 года и невозможность продолжать выплаты старым вкладчикам за счет привлечения новых.

В течение трёх лет Жером Кервьель наносил своему работодателю весьма заметный ущерб, проворачивая несанкционированные торговли трейдер банка Societe Generale. Сам Кервьель утверждал, что все операции выполнял по поручению руководства и делал это не ради личной выгоды, а ради достижения высоких результатов, за которые ему полагались бы премии.

Крупная финансовая пирамида компании L&G, основанная в 2000году, под управлением Казутсуги Нами просуществовала 7 лет. За время своего существования под обещания дохода 36% успела привлечь 128,5 млрд иен.

Служащий швейцарского банка UBS, уроженец Ганы Квеку Адоболи был обвинён за  превышение должностных полномочий (несанкционированная руководством игра на акциях) и фальсификация отчетности о сделках.

Исполнительный директор аптечной сети Rite Aid (третьей по величине в США), Мартин Грасс решил пойти на приписки несуществующей прибыли, мечтая о крупных бонусах. Мартин, при поддержке нескольких топ-менеджеров компании, подделывал отчётности о кредиторской задолженности.

Компания Tyco Industrial стала рекордсменом по числу сделок с поглощением — около 1000 компаний вошли в состав международного конгломерата. Под руководством Денниса Козловски и его помощника Марка Шварца компания была зарегистрирована  на Бермудах. Однако, далеко не вся прибыль шла на расширение бизнеса, около $600 млн. Козловски потратил на себя.

И замыкает 10-ку аферистов Ник Лисон. В 1995 году старший трейдер сингапурского отделения английского банка Barings, самовольно занимавшийся рискованными операциями с фьючерсными контрактами на индекс SIMEX, довел свой банк до банкротства. Нанесенный Лисоном ущерб вдвое превысил стоимость активов кредитной организации, которую в итоге пришлось продать за символическую сумму в 1 фунт.